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2020年02月19日 星期三

南方轴承(002553)公告正文

南方轴承:第三届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2015-04-08

    证券简称:南方轴承             证券代码:002553         公告编号:2015-014
                      江苏南方轴承股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、 监事会会议召开情况
       江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2015年3月31日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知。本次会议于2015年4月6日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
       二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
    一、 以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》
    此议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
    二、 以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2014年度报告及摘要的议案》
    经审核,监事会全体成员一致认为《2014年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
       三、 以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度财务决算报告的议案》
       此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       四、 以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度内部控制评价报告的议案》
       监事会已经审阅了《2014 年度内部控制评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《董事会关于 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告,对董事会自我评价报告没有异议。
       详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       五、 以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2014年度利润分配的预案》
       经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司拟以 2014 年末总股本 17,400万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计分配现金34,800,000 元,本年度送红股 0 股,同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股,分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。剩余未分配利润结转入下一年度。
       该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
       六、 以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
       公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    七、 以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
    公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。
    我们同意公司董事会作出的续聘决议,同意提交公司2014年年度股东大会审议。
    八、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《未来三年 (2015-2017年)股东回报规划》
    经审核,监事会认为公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求,以及《公司章程》等有关规定。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告
                                          江苏南方轴承股份有限公司监事会
                                                   二○一五年四月八日