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2020年02月19日 星期三

南方轴承(002553)公告正文

南方轴承:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2014-10-24

    证券简称:南方轴承          证券代码:002553          公告编号:2014-033
                     江苏南方轴承股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 监事会会议召开情况
    江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2014年10月17日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于2014年10月23日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2014年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2014年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2014年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度的议案》
    经审议,监事会认为:公司增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具,有利于提高自有资金的使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《会计政策变更》的议案。
    公司监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    三、备查文件
    1、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
    特此公告
                                                江苏南方轴承股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○一四年十月二十四日