金杯电工(002533)公告正文

金杯电工:第五届董事会第十一次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-27

 证券代码:002533           证券简称:金杯电工        公告编号:2017-081


                          金杯电工股份有限公司

             第五届董事会第十一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议(以下简称“本次会
议”)于 2017 年 10 月 26 日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召
开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2017 年 10 月 21 日发出。本
次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规
定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:



    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2017 年第三季度报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,完成
了 2017 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告
签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。
    《2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    (二)审议通过了《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的议案》
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    (三)审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外
投资的议案》
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    三、备查文件
    公司第五届董事会第十一次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 26 日