金杯电工(002533)公告正文

金杯电工:独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-09-07

                  金杯电工股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见


    我们作为金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制
度》等有关规定的要求,基于独立判断立场,对公司第五届董事会第十次临时会
议审议的相关事项发表如下独立意见:
    1、调整后的《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案(第三
次修订稿)》符合公司的实际情况,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文
件的规定。
    2、调整后的《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使
用的可行性分析报告(第三次修订稿)》符合公司的实际情况,符合《公司法》、
《证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规和规范性文件的规定。
    3、公司第五届董事会第十次临时会议在审议相关议案时,关联董事回避了
表决,董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他非关联股东
特别是中小股东利益的情形。


    综上所述,我们同意《金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票
预案(第三次修订稿)》、《金杯电工股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)》的修订内容,且公司第五届董
事会第十次临时会议的审议程序合法有效,不存在损害公司及其他非关联股东特
别是中小股东利益的情形。
    (以下无正文,下页为签字页)




                                    -1-
(此页无正文,为公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独
立意见签字页)




    独立董事签名:




    唐正国                 杨黎明                 樊行健




                                                           2017年9月6日




                                    -2-