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2020年03月31日 星期二

金杯电工(002533)公告正文

金杯电工:第五届董事会第九次临时会议决议公告

公告日期:2017-08-30

 证券代码:002533           证券简称:金杯电工         公告编号:2017-070


                          金杯电工股份有限公司

               第五届董事会第九次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议
(以下简称“本次会议”)于 2017 年 8 月 29 日上午以现场会议及通讯表决的方
式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子
邮件方式于 2017 年 8 月 24 日发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公
司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下
决议:


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。独立董事杨黎明先生系关联董
事,在表决时进行了回避。
    《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易的事
前认可意见》、《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联
交易的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    《关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过了《关于新增预计 2017 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。独立董事杨黎明先生系关联董
事,在表决时进行了回避。
    《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易的事
前认可意见》、《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联
交易的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    《关于补充确认关联交易及新增预计 2017 年度日常关联交易的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第九次临时会议决议。


    特此公告。


                                                金杯电工股份有限公司董事会
                                                            2017 年 8 月 29 日