金杯电工(002533)公告正文

金杯电工:独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-06-10

                  金杯电工股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见


    我们作为金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制
度》等有关规定的要求,基于独立判断立场,对公司第五届董事会第六次临时会
议审议的相关事项发表如下独立意见:
    1、结合自身实际情况,并对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》
等申报时的相关法律法规和中国证监会的规定自查后,公司仍符合非公开发行股
票的条件。
    2、调整后的非公开发行方案、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A
股股票预案(第二次修订稿)》、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施的公告(修订稿)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等申报时的相关法律法规和中国证监会的规定以及公司的实际情况,不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
    3、公司控股股东能翔投资参与本次发行构成关联交易。公司与控股股东能
翔投资签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,募集资金
的使用等均符合调整后的发行方案;该关联交易在提交公司董事会审议前已征得
独立董事事先认可,本次关联交易遵循了公平、公允、公正原则,符合申报时法
律、法规、规范性文件的规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
    综上所述,我们认为,公司第五届董事会第六次临时会议审议的相关议案不
存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,且审议关联交易事
项时关联董事均已回避表决。我们一致同意将本次董事会会议审议通过的相关议
案提交给公司股东大会审议。
    (以下无正文,下页为签字页)

                                   -1-
(此页无正文,为公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独
立意见签字页)




    独立董事签名:




    唐正国                 杨黎明                 樊行健




                                    -2-