金杯电工(002533)公告正文

金杯电工:第五届董事会第五次临时会议决议公告

公告日期:2017-06-08

 证券代码:002533           证券简称:金杯电工        公告编号:2017-044


                        金杯电工股份有限公司

              第五届董事会第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次临时会议
(以下简称“本次会议”)于 2017 年 6 月 7 日上午以现场及传真通讯的方式在公
司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方
式于 2017 年 6 月 2 日发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公
司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下
决议:


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于拟成立全资子公司并购买土地使用权的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    《关于拟成全资立子公司并购买土地使用权的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    (二)审议通过了《关于向控子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会
审议批准。
    《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    (三)审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准,公司将召开股东大会
对相关事项进行审议,召开时间另行通知。



    三、备查文件
    公司第五届董事会第五次临时会议决议。


    特此公告。




                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                            2017 年 6 月 7 日