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2019年09月18日 星期三

海源机械(002529)公告正文

海源机械:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:002529          证券简称:海源机械          公告编号:2018-018



                 福建海源自动化机械股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九
次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于
2018 年 3 月 8 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,
应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:
    一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称及
证券简称的议案》。
   经核查,监事会认为:本次变更公司名称及证券简称符合公司目前业务实际
情况和未来发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情形,审议程序符合相
关法律法规的规定。因此,监事会同意本次变更公司名称及证券简称。
    该议案需提交股东大会审议。


    二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
    该议案需提交股东大会审议。


    备查文件:《公司第四届监事会第九次会议决议》


    特此公告。
                                        福建海源自动化机械股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一八年三月十日