新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

海源机械(002529)公告正文

海源机械:第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:002529          证券简称:海源机械          公告编号:2018-017



               福建海源自动化机械股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于
2018 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集
并主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
    一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟变更公司名称及
证券简称的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》的具体内容详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交股东大会审议。


    二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司内部审计
部门负责人的议案》。
    董事会近期收到内部审计部门负责人郑金霖先生提交的书面申请,郑金霖先
生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后仍在公司任职。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任梁云娟女士为公司
内部审计部门负责人。梁云娟女士简历如下:
    梁云娟女士:中国籍,1978 年 10 月生,大学专科学历。曾任福州谊荣机械
有限公司财务经理。2017 年 9 月加入公司,历任公司内审部内审专员。
    梁云娟女士目前未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系,与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司董事、监事及其
他高级管理人员不存在关联关系;其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任内审负责人的其
他情形。经公司在最高人民法院网查询,梁云娟女士不属于“失信被执行人”。


    三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
    有关本次《公司章程》的修正案详见附件。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的议案》,决定于 2018 年 3 月 27 日召开 2018 年第二次临时股
东大会。
    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    备查文件:《公司第四届董事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                         福建海源自动化机械股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一八年三月十日
附件

                               章程修正案


       一、第一条原为:为维护福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公
司”)、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民
共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”) 和其他有关规定,制订本章程。
   现修改为:为维护福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公
司”)、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民
共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”) 和其他有关规定,制订本章程。


       二、第四条原为:公司注册名称:福建海源自动化机械股份有限公司
英文全称:FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.
       现修改为:公司注册名称:福建海源复合材料科技股份有限公司
英文全称:FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.