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2019年10月15日 星期二

海源机械(002529)公告正文

海源机械:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-09-14

证券代码:002529            证券简称:海源机械         公告编号:2017-050



               福建海源自动化机械股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六
次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于
2017 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,
应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
    一、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,审议通过《关于公司为
参股公司提供担保的议案》。
    关联董事李良光先生回避表决该议案。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可,就本次公司为参股公司提供担保事
项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于公司为参股公司提供担保的公告》的具体内容详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的议案》,决定于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东
大会。
    《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    备查文件: 《公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。


             福建海源自动化机械股份有限公司
                       董 事 会
                  二〇一七年九月十四日