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2019年10月16日 星期三

海源机械(002529)公告正文

海源机械:关于聘任公司董事会秘书的公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:002529          证券简称:海源机械           公告编号:2017-048



                 福建海源自动化机械股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 22
日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》,同意聘任杨宁先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。杨宁先生简历见附件。
    杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在本次董
事会召开前,杨宁先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见,内容详见公司
指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    备查文件: 《公司第四届董事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                         福建海源自动化机械股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一七年八月二十四日
附件

  杨宁先生简历:

   男,中国籍,1979 年 3 月生,金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公司
投资者关系主管,北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、
北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本
运营部经理。2017 年 5 月至今,担任公司副总经理。杨宁先生目前未持有本公
司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监
会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,杨宁先
生不属于“失信被执行人”。


    联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号福建海源自动化机械股
份有限公司
       联系电话:0591-83855071
       电子邮箱:hyjx@haiyuan-group.com