新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

海源机械(002529)公告正文

海源机械:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:002529            证券简称:海源机械            公告编号:2017-044



                福建海源自动化机械股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于
2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,
应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
    一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2017 年半年度
报告全文及摘要>的议案》。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2017 年半年度
财务报告>的议案》。
    三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
    同意聘任杨宁先生为公司第四届董事会董事会秘书,任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨宁先生简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议
案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    备查文件: 《公司第四届董事会第五次会议决议》


    特此公告。


                                          福建海源自动化机械股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇一七年八月二十四日
附件

   杨宁先生简历:

    男,中国籍,1979 年 3 月生,金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公
司投资者关系主管,北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、
北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本
运营部经理。2017 年 5 月至今,担任公司副总经理。杨宁先生目前未持有本公
司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监
会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,杨宁先
生不属于“失信被执行人”。


    联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号福建海源自动化机械股
份有限公司
       联系电话:0591-83855071
       电子邮箱:hyjx@haiyuan-group.com