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2019年10月23日 星期三

金字火腿(002515)公告正文

金字火腿:关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:002515               证券简称:金字火腿               公告编号:2018-020



                             金字火腿股份有限公司

               关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次解除限售的股份数量为198,625,280股, 占公司总股本的比例为
20.30%。
    2、本次限售股份起始日期为 2015 年 3 月 9 日, 限售期为 36 个月,可上市
流通日为 2018 年 3 月 12 日。
    3、本次申请解除限售股份的持有人为 1 名。
    4、根据相关承诺,本次巴玛投资解除限售的股份在 2018 年 9 月 25 日前不
会减持。



    一、 本次解除限售股份的基本情况
   1 、非公开发行股份概况
   金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金字火腿”)2014 年非公开
发行股份前股本总额为 143,325,000 股。中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)《关于核准金字火腿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可[2015]147 号)核准公司非公开发行不超过 3,652 万新股,公司向金华市
巴玛投资企业(有限合伙)(以下简称“巴玛投资”)特定对象非公开发行人民币
普通股股票(A 股)3,651.2 万股,发行价格为 13.42 元/股,于 2015 年 3 月 9
日在深圳证券交易所上市。本次发行中,巴玛投资认购的股票限售期为 36 个月,
可上市流通时间为 2018 年 3 月 12 日(如遇非交易日顺延)。本次非公开发行股
票完成后,公司总股本增加至 179,837,000 股。
   2 、非公开发行股份后公司股本变动情况

                                           1/4
       ①2015 年 5 月,公司实施了 2014 年度利润分配方案,以公司总股本
 179,837,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含
 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,本次权益分派前,公
 司总股本为 179,837,000 股,权益分派后,总股本增至 359,674,000 股。上述
 利润分配方案已于 2015 年 5 月 22 日实施完毕。
       因此上述非公开发行股份总数相应变更为 7,302.4 万股并继续保持限售状
态。
    ②2016 年 4 月,公司实施了 2015 年度利润分配方案,以公司总股本本
 359,674,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含
 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,本次权益分派前,公
 司总股本为 359,674,000 股,权益分派后,总股本增至 611,445,800 股。上述
 利润分配方案已于 2016 年 4 月 14 日实施完毕。
       因此上述非公开发行股份总数相应变更为 12,414.08 万股并继续保持限售
状态。
    ③2017 年 5 月,公司实施了 2016 年度利润分配方案,以公司总股本本
 611,445,800 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,本次权
 益分派前,公司总股本为 611,445,800 股,权益分派后,总股本增至 978,313,280
 股。上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 22 日实施完毕。
       因此上述非公开发行股份总数相应变更为 19,862.528 万股并继续保持限
售状态。
   截至本公告披露日,公司总股本为 978,313,280 股,其中有限售条件流通股
为 222,393,493 股,无限售条件流通股为 755,919,787 股。
       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
        1、巴玛投资参与认购本次非公开发行股票的发行承诺:自本次非公开发行
的股票上市之日起 36 个月内不进行转让
        截至公告之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
    2、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对
其也不存在违规担保。


                                    2/4
       三、本次限售股份可上市流通安排
      1、本次限售股份可上市流通时间为2018年3月12日(星期一)。
      2、本次解除限售的股份数量为198,625,280股, 占公司总股本的比例为
20.30%。
      3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
      4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
                                                                                  单位:股
 序      限售股份持有人     所持限售股份总          本次解除限售          本次上市流通股份数量占
 号          名称                 数                    数量              公司总股本的比例(%)
        金华市巴玛投
  1     资企业(有限合       198,625,280           198,625,280                      20.30
              伙)
             合计        198,625,280 198,625,280
说明:1、巴玛投资于 2015 年 4 月 2 日将其持有的本公司股份 105,651,872 股质
押给光大证券股份有限公司
      2、巴玛投资于 2015 年 4 月 3 日将其持有的本公司股份 92,973,408 股质押
给光大证券股份有限公司。
      四、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表:
                                                                            单位:股


                           本次变动前                   本次变动增减              本次变动后
                    数量          比例(% )      增加      减少           数量          比例(%)
一、限售流通股      222,393,493          22.73%                             23,768,213          2.43%
高管锁定股           23,768,213           2.43%                             23,768,213          2.43%
首发后限售股        198,625,280          20.30%             198,625,280
二、无限售流通股    755,919,787          77.27%                            954,545,067         97.57%
三、总股本          978,313,280         100.00%             198,625,280    978,313,280       100.00%

      五、其他说明
      2017年8月29日,公司披露“关于对深圳证券交易所问询函回复的公告”中承
诺:“本次股份转让完成后,在后续12个月内,施延军及其一致行动人没有进一
步转让公司股份的计划。”根据2017年9月26日,公司披露“关于股东股权协议
转让已完成登记过户的公告”,本次股份转让于2017年9月25日完成。因巴玛投资
与施延军为一致行动人关系,所以巴玛投资持有的股份在2018年9月25日前不会
减持。
      同时巴玛投资后续如有减持,也将符合下述规定:2017年5月减持9号文中第

                                                  3/4
四条“大股东减持或者特定股东减持,采取集中竞价交易方式的,在任意连续九
十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。股东通过集
中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的,除遵守前款规定外,在股份限制转
让期间届满后十二个月内,减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的
百分之五十。”,第五条“大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,
在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
前款的交易的受让方在受让后六个月内,不得转让其受让的股份。”
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书
    2、限售股份上市流通申请表
    3、股本结构表和限售股份明细数据表
    特此公告。
                                            金字火腿股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 7 日




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