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2019年10月22日 星期二

金字火腿(002515)公告正文

金字火腿:第四届董事会第十二次会议决议的公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:002515            证券简称:金字火腿              公告编号 2018-015


                             金字火腿股份有限公司

                  第四届董事会第十二次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。


一、会议召开情况

     金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 2 月 26 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出,会议于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室

以现场加通讯相结合的表决方式召开。应出席会议董事 9 人,实际出

席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过

了以下议案:

     1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公

司(中钰资本)拟对其控股子公司(中钰康健)增资的议案》。
     公司控股子公司中钰资本管理(北京)有限公司拟对其控股子公司中钰康健
资本管理(北京)有限公司增资人民币 9,000 万元,增资款全部计入注册资本。
本次增资完成后,中钰康健注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 1 亿元。
      《关于控股子公司(中钰资本)拟对其控股子公司(中钰康健)增资的公
告 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公

司(中钰资本)拟受让控股子公司(中钰医疗)4.91%股权的议案》。
      公司控股子公司中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰资本”)
与深圳久友聚义投资管理有限公司(代久友中钰医疗控股定增私募投资基金) 以


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下简称“久友私募基金”)、深圳久友聚义投资管理有限公司(代久友中钰医疗定
增基金)以下简称“久友定增基金”)于 2018 年 3 月 1 日签署了《股份转让协议》。
中钰资本拟受让久友私募基金及久友定增基金合计持有的中钰医疗控股(北京)
股份有限公司(证券代码:430118;证券简称:中钰医疗)1,020 万股股份,占
中钰医疗总股本的 4.91%,股份转让款总计人民币 7,803 万元。其中,中钰资本
拟受让久友私募基金持有的中钰医疗 700 万股股份,交易金额为人民币 5,355 万
元,拟受让久友定增基金持有的中钰医疗 320 万股股份,交易金额为人民币 2,448
万元。
      《关于控股子公司(中钰资本)拟受让控股子公司(中钰医疗)4.90%股权
的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。
                                                         金字火腿股份有限公司董事会
                                                               2018 年 3 月 2 日




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