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2019年10月17日 星期四

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技         公告编号:2018-010



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议,于 2018 年 2 月 13 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案,并于 2018 年 2 月 26 日上午在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本
次会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2017 年度
计提资产减值准备的议案》。
    经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定进行资产减值准备的计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地
反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本
次计提资产减值准备。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                     苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                2018年2月26日