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2019年10月21日 星期一

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-01-10

证券代码:002514            证券简称:宝馨科技        公告编号:2018-003


                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
 会议,于 2018 年 1 月 2 日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知,并于
 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到监事
 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表
 决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营和发展的需要,公司计划向中国工商银行股份有限公司
及其境内外分支机构申请总额不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度(最终以
银行实际审批的为准),授信期限为一年,担保方式为信用,授信期限内,授信
额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、
信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务(具体业务品种以银行审批意见为
准)。
    在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,具体融资金额将视公司生产经
营和发展的实际资金需求确定,授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司
与银行办理相关授信额度的申请事宜,签署上述授信额度内有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。
                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                  2018年1月8日