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2019年10月16日 星期三

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-11-14

证券代码:002514           证券简称:宝馨科技         公告编号:2017-090



                     苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
 会议,于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知,并于
 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到监
 事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,
 表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于变更会计
师事务所的议案》。
    经审议,监事会认为:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)依法独
立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司财务
审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,并将
该事项提交公司股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                2017年11月13日