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2019年10月16日 星期三

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-10-16

证券代码:002514           证券简称:宝馨科技        公告编号:2017-078



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
 会议,于 2017 年 9 月 30 日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知,并于
 2017 年 10 月 12 日在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到监
 事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,
 表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2017
年第三季度报告的议案》。
    经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子
公司提供财务资助的议案》。
    经审议,监事会认为:本次公司对全资子公司友智科技提供财务资助事项符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等有关规定。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形,
不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次为全资子公司友智科技提供
财务资助事项。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于首次公开



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发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审议,监事会认为:公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及
后期利息收入永久补充流动资金,可以最大限度发挥募集资金的使用效率,降低
公司财务费用,提升公司的经营效益,符合股东利益最大化的原则,因此同意公
司将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                2017年10月12日




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