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2019年10月20日 星期天

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-09-08

证券代码:002514           证券简称:宝馨科技        公告编号:2017-066



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次
 会议,于 2017 年 9 月 1 日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知,并于
 2017 年 9 月 6 日在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到监事
 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表
 决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于子公司拟
投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与内蒙古京科发电有限公司灵活性辅助调峰
项目的议案》。
    经审议,监事会认为:根据《项目可行性研究报告》中的“投资估算”,本
项目具有一定的投资效益,投资本项目,有助于树立并强化公司在高压电极锅炉
应用领域的行业地位,从而提升公司营业收入规模,增强可持续盈利能力,同意
子公司友智科技投资本项目。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营和发展的需要,公司计划向上海银行苏州分行申请总额
不超过人民币5,000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为
准),授信期限为一年,担保方式为信用,授信期限内,授信额度可循环使用。



                                    1
授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银
行票据额度、银行保函等业务(具体业务品种以银行审批意见为准)。
    在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,具体融资金额将视公司生产经
营和发展的实际资金需求确定,授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司
与银行办理相关授信额度的申请事宜,签署上述授信额度内有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件,并办理相关手续。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                 2017年9月6日




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