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2019年10月19日 星期六

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-09-02

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技          公告编号:2017-060



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
 会议,于 2017 年 7 月 21 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知,并于
 2017 年 8 月 31 日在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到监
 事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,
 表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于子公司拟
投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与电厂灵活性辅助调峰项目的公告》。
    经审议,监事会认为:根据《项目可行性研究报告》中的“投资估算及财务
分析”,本项目具有一定的投资效益,投资本项目,有助于树立并强化公司在高
压电极锅炉应用领域的行业地位,从而提升公司营业收入规模,增强可持续盈利
能力,同意子公司友智科技投资本项目。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                 2017年8月31日