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2019年10月15日 星期二

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-05

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技          公告编号:2017-052



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议,于 2017 年 7 月 24 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知,并于
2017 年 8 月 3 日上午在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次会议应到
监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,
表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2017
年半年度报告的议案》。
    经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    经审议,监事会认为:该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的
情形。
    3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于吸收合并
全资子公司的公告》。
    经审议,监事会认为:本次吸收合并有利于减少管理层级、优化管理结构、
提高资产运营效率,符合公司的发展战略,公司董事会审议本次吸收合并事项的

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程序符合有关法律、法规的规定,同意公司实施本次吸收合并事项。
    4、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的公告》。
    经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计
估计变更”等相关规定,公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、
法规的规定,同意公司实施本次会计政策变更。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                 2017年8月3日




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