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2019年10月16日 星期三

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-01-18

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技           公告编号:2017-003



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议,于 2017 年 1 月 10 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案,并于 2017 年 1 月 16 日上午在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,本次
会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定,表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司
第四届监事会主席的议案》。
    选举李缤女士(简历附后)为公司第四届监事会主席,任期三年,自当选之
日起至公司第四届监事会届满。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                        苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                  2017年1月16日




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附件:

                 苏州宝馨科技实业股份有限公司

                             李缤的简历

    李缤:女,1992年10月生,中国籍,本科学历。2014年7月至2015年7月在亿
和精密工业(苏州)有限公司工作,任生管专员;2015年11月至今在本公司工作,
任证券事务助理,2016年11月至今任本公司监事。
    李缤女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。




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