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2019年10月16日 星期三

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第三届监事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2016-10-28

证券代码:002514           证券简称:宝馨科技        公告编号:2016-100



                     苏州宝馨科技实业股份有限公司
                 第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
六次会议,于 2016 年 10 月 21 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案,并于 2016 年 10 月 26 日上午在公司会议室召开,会议由陈红艳女士
主持,本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2016
年第三季度报告的议案》。
    经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于变更会计
师事务所的议案》。
    经审议,监事会认为:立信会计师事务依法独立承办注册会计师业务,具有
证券期货相关业务从业资格,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要
求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任立信会计师事务所为公司 2016
年度的财务审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。
    3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于补选公司
监事的议案》。
    《关于补选公司监事的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网



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(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件
1、 第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。




                                     苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                              2016年10月26日




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