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2019年10月21日 星期一

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第三届监事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2016-08-19

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技          公告编号:2016-080



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

              第三届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
五次会议,于 2016 年 8 月 5 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案,并于 2016 年 8 月 17 日上午在公司会议室召开,会议由陈红艳女士主持,
本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2016
年半年度报告的议案》。
    经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    经审议,监事会认为:该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的
情形。

    三、 备查文件
    1、 第三届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                     苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                 2016年8月17日