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2019年10月18日 星期五

宝馨科技(002514)公告正文

宝馨科技:第三届监事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2016-07-01

证券代码:002514          证券简称:宝馨科技         公告编号:2016-061



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

              第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
 三次会议,于 2016 年 6 月 24 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和
 会议议案,并于 2016 年 6 月 29 日上午在公司会议室召开,会议由陈红艳女士
 主持,本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合《公司法》及《公
 司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于调整首次
授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》,关联监事陈红艳女士回
避了本议案的表决。
    经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公
司股票期权激励计划(草案)》等相关规定,章海祥、石发成等22名激励对象离
职,不再具备成为激励对象的条件,同意公司注销上述人员所涉及的491.20万份
股票期权。本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》
等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划(草案)》规定的激励对
象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效,同意对首次
授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于向激励对象
授予预留股票期权的议案》。
    经审议,监事会认为:本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股
权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规


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范性文件以及《公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定,符合公司股票期
权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象
的主体资格合法、有效。同意公司以2016年6月29日为授予日,向6名激励对象授
予170.40万份预留股票期权。
    《股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》及《监事会关于对预留部
分股票期权激励对象名单的核查意见》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、 备查文件
    1、 第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。


                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                 2016年6月29日




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