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2020年01月21日 星期二

达华智能(002512)公告正文

达华智能:第二届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期:2015-10-14

证券代码:002512          证券简称:达华智能          公告编号:2015-132




              中山达华智能科技股份有限公司
           第二届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十
四次会议于 2015 年 10 月 13 日在本公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 9 日前以书面、邮件、电话等通知方
式送达各位董事,本次应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,会议
由董事长蔡小如先生召集并主持,由董事会秘书陈开元先生记录;公司部分监事
及高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:


   一、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》


    因公司业务发展迅速,其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长,为
解决公司流动资金,公司拟向实际控制人、控股股东蔡小如先生借款不超过人民
币 2 亿元,借款利率为银行同期贷款基准利率,借款期限为一年(自实际放款之
日起算),借款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。

    公司独立董事发表了关于公司拟向控股股东借款事项的事前认可意见及独
立意见。

    本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,需提交公司股东大会审议。

    本议案表决情况:关联董事蔡小如、蔡小文回避表决;五票赞成、零票反对、


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零票弃权。本议案获得通过。

   《达华智能:关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:
2015-133)刊登在 2015 年 10 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


   二、审议《关于暂不召开临时股东大会的议案》


   公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议上述相关事项,待确定后另行通
知。


    本议案表决情况:七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


       三、备查文件:

       1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

    2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事
项的事前认可意见》

       3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事
项的独立意见》


       特此公告


                                           中山达华智能科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                二○一五年十月十四日




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