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2020年01月29日 星期三

达华智能(002512)公告正文

达华智能:独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的独立意见

公告日期:2015-10-14

                 中山达华智能科技股份有限公司
            独立董事关于公司拟向控股股东借款事项
                              的独立意见


    中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届
董事会第四十四次会议于 2015 年 10 月 13 日在公司会议室召开,根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法
规及《公司章程》的有关规定,公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟
女士就本次董事会会议审议相关议案进行了认真核查,并发表如下意见:


       一、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

       经核查,我们认为,公司拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币 2 亿元
属于关联交易,符合公司的实际情况,有利于解决公司流动资金。同时,借款利
率为银行同期贷款基准利率,定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,
符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司拟向
控股股东借款暨关联交易的议案已经第二届董事会第四十四次会议审议通过,决
策程序合法合规,符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要
求。

       因为,我们同意公司向控股股东借款。

        特此公告。


                                            中山达华智能科技股份有限公司

                                       独立董事: 袁培初   吴志美     王丹舟

                                               二○一五年十月十四日