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2019年11月21日 星期四

老板电器(002508)公告正文

老板电器:2016年度监事会工作报告

公告日期:2017-03-30

                                                     老板电器 2016 年监事会工作报告



                      杭州老板电器股份有限公司
                       2016年度监事会工作报告


    一、监事会会议情况

    报告期内公司共召开 6 次监事会会议,主要内容如下:
    (1)2016 年 1 月 4 日,召开了第三届监事会第十次会议,相关决议刊登于
2016 年 1 月 5 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (2)2016 年 1 月 22 日,召开了公司第三届监事会第十一次会议,相关决
议刊登于 2016 年 1 月 23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (3)2016 年 4 月 7 日,召开了公司第三届监事会第十二次会议,相关决议
刊登于 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     (4)2016 年 4 月 25 日,召开了公司第三届监事会第十三次会议,会议审
议通过了《公司 2016 年一季度报告全文及正文》。
    (5)2016 年 7 月 26 日,召开了公司第三届监事会第十四次会议,相关决
议刊登于 2016 年 7 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (6)2016 年 10 月 20 日,召开了公司第三届监事会第十五次会议,会议审
议通过了《公司 2016 年三季度报告全文及正文》。



    二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见

    (一)公司依法运作情况
    根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定,公司监
事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股
东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度
执行情况等进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为:报告期
内,董事会切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法

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                                                老板电器 2016 年监事会工作报告



律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,符合《公
司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定,公司财务报告真实反映了公司
财务状况和经营成果。
    (三)收购出售资产情况
    监事会认为:公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生,无内幕交易,
未损害股东的权益或造成公司资产流失。
    (四)关联交易情况
    监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需
要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不
会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。
    (五)对 2016 年年度报告的审核意见
    监事会认为:公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (六)对内部控制自我评价报告的意见
    监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前
公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地
反映了公司的内部控制状况。
    (七)关于使用自有闲置资金进行投资理财的意见
    监事会认为:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司
的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程
序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。


                                              杭州老板电器股份有限公司
                                                        2017 年 3 月 30 日




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