新闻源 财富源

2019年11月12日 星期二

老板电器(002508)公告正文

老板电器:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2015-04-10

    证券代码:002508            证券简称:老板电器           公告编号:2015-017
                     杭州老板电器股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 2 日以专人送达方式发出,会议于 2015 年 4 月 9 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    《公司 2014 年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于〈2014 年度报告及摘要〉的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    经认真审核,监事会认为公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                    -1-
    四、审议通过了《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    本预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
    《 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    六、审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年日常关联交易预计的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    《2014 年度日常关联交易确认及 2015 年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。
    七、审议通过了《关于〈2014 年度社会责任报告〉的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    《 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
    八、审议通过了《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
                                          -2-的议案》;
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
    监事会认为:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    特此公告。
                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2015 年 4 月 9 日
                                  -3-