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2019年10月17日 星期四

协鑫集成(002506)公告正文

协鑫集成:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-26

证券代码:002506              证券简称:协鑫集成          公告编号:2017-081




                     协鑫集成科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2017 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2017 年 8 月 24 日
以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会监事审议,通过了如下决议:


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2017
年半年度报告及其摘要的议案》;
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,
我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的《2017 年半
年度报告及其摘要》,发表书面审核意见如下:
    公司董事会编制的《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2017 年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2017 年
上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于为
董监高投保责任保险的议案》。
    据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司全体董事、监事及高级
管理人员购买责任保险。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。


    特此公告


                                         协鑫集成科技股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月二十五日