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2019年10月21日 星期一

协鑫集成(002506)公告正文

协鑫集成:第四届监事会第三次会议决议公告(更新后)

公告日期:2017-04-28

证券代码:002506              证券简称:协鑫集成          公告编号:2017-038




                     协鑫集成科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于
2017 年 4 月 7 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2017 年 4 月 20 日以
现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等
法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
度财务决算报告》,该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    《2016 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
度报告及摘要》,该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,
我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的《2016 年度
报告及摘要》,发表书面审核意见如下:
    公司董事会编制的《公司 2016 年度报告全文》及《公司 2016 年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2016 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2016 年公司共实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 -2,691.16 万 元 , 公 司 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为
-3,610,208,732.68 元,根据《公司章程》有关现金分红的条件,公司拟定 2016
年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
    监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案符合股东的长远利益,符合《公司
法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为 :公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要,进一
步健全和完善了内部控制制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要,《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
关于募集资金年度存放与使用专项报告》。
    经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合
规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案尚需提
交公司 2016 年度股东大会审议。
    经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016 年度审计工作中,计划
安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验
丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果,拟续聘为公司 2017 年审计机构。


    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于终
止非公开发行 A 股股票方案的议案》,该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会
审议。
    自本次非公开发行的方案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直
积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于公布本次非公开发行方案以后,我国
资本市场环境和公司经营环境发生了很多变化,目前公司尚未将本次非公开发行
的相关文件上报中国证券监督管理委员会,亦未签订关于股份认购的相关文件。
    综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、未来战略发展等诸多因素,为
维护广大投资者的利益,公司拟终止本次非公开发行事项。该事项不会对公司正
常生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股
东的利益。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2017 年
一季度报告全文及正文》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,
我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的 2017 年一季
度报告全文及正文,发表书面审核意见如下:
    公司董事会编制的《公司 2017 年一季度报告全文》及《公司 2017 年一季度
报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。


    特此公告
                                           协鑫集成科技股份有限公司监事会
                                              二〇一七年四月二十一日