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2019年10月14日 星期一

协鑫集成(002506)公告正文

协鑫集成:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-12-06

证券代码:002506              证券简称:协鑫集成          公告编号:2016-101




                     协鑫集成科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2016 年 11 月 25 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2016 年 12 月 2 日
以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会监事审议,通过了如下决议:


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》。
    公司全体监事一致选举吴思军女士(简历附后)为公司第四届监事会主席,
任期三年。自监事会审议通过之日起,至第四届监事会届满日止。




    特此公告


                                           协鑫集成科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一六年十二月五日
简历情况:


    吴思军女士:1958 年 3 月生,中国国籍。无境外居留权。大学本科学历,学
士学位。MBA 核心课程班结业。具有上海证券交易所独立董事资格、董事会秘书
资格、中华人民共和国律师资格。曾任协鑫(集团)控股有限公司法律事务部总经
理、保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)中国区法务总监、协鑫(集团)控股
有限公司助理副总裁,现为协鑫(集团)控股有限公司首席法律顾问,协鑫集成
科技股份有限公司监事会主席,江苏霞客环保色纺股份有限公司董事。
    吴思军女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,个人信用记录良好,
不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,
符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的
规定。