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2019年10月23日 星期三

协鑫集成(002506)公告正文

协鑫集成:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2016-04-26

证券代码:002506             证券简称:协鑫集成          公告编号:2016-031




                    协鑫集成科技股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
于 2016 年 04 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2016 年 04 月
24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司
法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2015 年
度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2015 年
度财务决算报告》,该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2015 年
度报告及摘要》,该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,
我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的《2015 年度
报告及摘要》,发表书面审核意见如下:
    公司董事会编制的《公司 2015 年度报告全文》及《公司 2015 年度报告摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2015 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2015 年
度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2015 年公司共实现归属于母
公司所有者的净利润 638,502,181.58 元,但是由于公司经历破产重整,公司期末
累计未分配利润为-3,583,297,104.83 元,根据《公司章程》有关现金分红的条
件,董事会拟定 2015 年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预
案。
    监事会认为:公司 2015 年度利润分配预案符合股东的长远利益,符合《公司
法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
       具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2015 年
度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2015 年
关于募集资金年度存放与使用专项报告》。
       经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合
规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案尚需提
交公司 2015 年度股东大会审议。
    经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 年度审计工作中,计划
安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验
丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果,拟续聘为公司 2016 年审计机构。
    授权公司董事会审计委员会决定其 2016 年审计费用(包括控股子公司的审
计)。


       八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2016 年
一季度报告全文及正文》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,
我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的 2016 年一季
度报告全文及正文,发表书面审核意见如下:
    公司董事会编制的《公司 2016 年一季度报告全文》及《公司 2016 年一季度
报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
       《2016 年一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。


    特此公告
协鑫集成科技股份有限公司监事会
    二〇一六年四月二十五日