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2019年10月22日 星期二

协鑫集成(002506)公告正文

*ST集成:独立董事关于《董事、监事津贴制度》的独立意见

公告日期:2015-06-04

    协鑫集成科技股份有限公司
    独立董事关于《董事、监事津贴制度》的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
    导意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》及《协鑫集成科技股份有限公
    司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审议了会议资料后,就
    协鑫集成科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议关于审
    议《董事、监事津贴制度》的议案,基于我们的独立判断,就上述事项发表如下
    独立意见:
    1、公司提出的《董事、监事津贴制度》符合《中华人民共和国公司法》、
    《协鑫集成科技股份有限公司章程》的规定,符合公司所处地域、行业的薪酬水
    平,对董事、监事薪酬的考核与公司经营目标相吻合,有利于强化公司董事和监
    事勤勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,符合股东利益,不存在损害公司及
    投资者利益的情况,有利于公司长远发展。
    2、《董事、监事津贴制度》经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后
    需提交股东大会审议批准。董事会对《董事、监事津贴制度》议案的审议及表决
    符合《中华人民共和国公司法》和《协鑫集成科技股份有限公司章程》等有关法
    律法规及规范性文件的规定程序,合法有效。
    3、我们一致同意《董事、监事津贴制度》,并同意提交公司 2015 年第二次
    临时股东大会审议。
    (以下无正文)
    (本页无正文,为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于<董事、监事津贴
    制度>的独立意见》之签字页)
    独立董事签字:
    陆延青                      陈冬华                       刘   俊
    2015 年 6 月 2 日