新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

科林环保(002499)公告正文

科林环保:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-01-24

证券代码:002499          证券简称:科林环保             公告编号:2018-004



                    科林环保装备股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
于 2018 年 1 月 23 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 23 日
临时以电话或短信方式送达全体董事。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的
通知时限。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由公司董事长黎东先
生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于投资设立合伙企业的议
案》。
    为有效地推进公司高邮项目的落地,公司与上海东枫华复投资管理有限公司
(以下简称“东枫华复”)于 2017 年 12 月 14 日签订了《共青城东科投资管理
合伙企业(有限合伙)合伙协议》,双方拟共同出资 17,600 万元成立共青城东
科投资管理合伙企业(有限合伙)。其中,公司认缴 17,500 万元,占合伙企业
出资总额的 99.4318%;东枫华复认缴 100 万元,占合伙企业出资总额的 0.5682%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投
资事宜在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
    本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易,亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

                                     1
    (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2018-005《关于投
资设立合伙企业的公告》)

    三、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议;
    2、《共青城东科投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。


    特此公告。


                                              科林环保装备股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                二〇一八年一月二十三日




                                   2