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2019年10月19日 星期六

科林环保(002499)公告正文

科林环保:第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-12-02

证券代码:002499         证券简称:科林环保           公告编号:2017-116



                    科林环保装备股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
通知于 2017 年 11 月 28 日以邮件或短信方式通知全体董事,会议于 2017 年 12
月 1 日下午 5:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,会议由公司董事长黎东先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于签订<高邮城南经济新区多
能互补集成优化示范工程之合作协议>的议案》。

    公司与扬州邮都园智慧能源科技有限公司(以下简称“项目公司”)、扬州邮
都园农业开发有限公司(以下简称“股东方”)于2017年9月26日在吴江签署了《高
邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议》,公司、项目
公司及其股东方拟利用各自资源优势,共同推进高邮城南经济新区多能互补集成
优化示范工程(以下简称“高邮项目”或“本项目”)前期的筹建、投资、建设
和运营。前述内容详见公司于2017年9月28日披露的《关于签署<高邮城南经济新
区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议 >的公告》(公告编号:
2017-102)。
   近日,公司与项目公司、股东方已就高邮项目签署了《高邮城南经济新区多
能互补集成优化示范工程之合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。《合作

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协议》约定,由项目公司、科林环保与股东方共同努力推进高邮项目的相关工作,
确保项目建成投产。本项目总金额暂定为人民币 100,000 万元,原则上于 2018
年底建成投产。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号——日常经营
重大合同(2017 年 2 月修订)》及《公司章程》等相关法律法规规定,该事项
需提交公司董事会审议。同时,为保证本《合作协议》及相关配套合同顺利履行,
公司需垫付建设用地出让金 1,800 万元,将形成对公司的非经营性资金占用。
   本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-117《关于签
订<高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议>的公告》。)
    独立董事对上述协议中公司垫付建设用地出让金所形成的非经营性资金占
用事项发表了同意的独立意见,该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议;
    2、《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议》;
    3、《科林环保装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              科林环保装备股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                  二〇一七年十二月一日




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