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2019年10月18日 星期五

科林环保(002499)公告正文

科林环保:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-11-01

                     科林环保装备股份有限公司独立董事
             关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为科林环保装备
股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,经认真审阅公司
第四届董事会第一次会议相关议案,发表独立意见如下:
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    2、经查阅李曾敏先生、姬忆先生、张斌先生、冯玮先生的个人相关资料,
未发现其存在《公司法》第 146 条规定的不适合担任高级管理人员的情形,亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具
备相关职务所需的各项知识与工作经验,符合公司的发展需要。
    综上,我们同意公司董事会聘任李曾敏先生为公司总经理、聘任姬忆先生
为公司副总经理、聘任张斌先生为公司副总经理、聘任冯玮先生为公司财务总
监。
    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    1、公司提名及聘任董事会秘书的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    2、经查阅张斌先生的个人相关资料,未发现其存在《公司法》第 146 条规
定的不适合担任董事会秘书的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或
禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验,符
合公司的发展需要。
       综上,我们同意公司董事会聘任张斌先生为公司董事会秘书。


    独立董事:李定清、赵万一、朱恂
                                                   二〇一七年十月三十一日