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2019年10月16日 星期三

科林环保(002499)公告正文

科林环保:第三届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-03-03

证券代码:002499         证券简称:科林环保           公告编号:2017-025


                     科林环保装备股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次
会议通知于 2017 年 2 月 19 日以电话或短信方式送达全体监事,会议于 2017 年
3 月 1 日上午 11:30 在江苏省苏州市吴江区同里湖度假村酒店会议厅以现场方式
召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席余
昭利先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况

    会议审议通过了以下议案:

    1、《2016 年度监事会工作报告》;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2016年度监事会工作报告》)
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    2、《2016 年度财务决算报告》;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    3、《2016 年年度报告全文及摘要》;

    经审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司《2016 年年度报告
全文》以及《2016 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何


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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2016 年年度报告全文》及公
司公告:2017-022 号《2016 年年度报告摘要》)
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    4、《2016 年度利润分配预案》;

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年母公司实现净利润为
16,926,327.20 元,根据《公司章程》有关规定,按税后利润 10%提取法定盈余
公积 1,692,632.72 元,本年度留存可分配利润为 15,233,694.48 元,本年度累
计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。
    公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 189,000,000 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.08 元(含税),共派发现金红利 1,512,000 元(含税),
不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润
135,521,715.17 元结转以后年度。
    经审核,公司监事会认为:本利润分配预案符合《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度
的规定,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-023号《2016
年度利润分配预案》)
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    5、《2016 年度内部控制自我评价报告》;

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务
报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
    经审核,监事会认为:公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行,
在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制

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制度严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,
具有合理性和有效性。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《监事会关于公司 2016 年度内
部控制自我评价报告的意见》)

    三、备查文件

    第三届监事会第二十一次会议决议。




                                               科林环保装备股份有限公司
                                                             监 事   会
                                                     二〇一七年三月二日




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