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2019年10月15日 星期二

科林环保(002499)公告正文

科林环保:第三届监事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-01-04

证券代码:002499             证券简称:科林环保                 公告编号:2017-005



                           科林环保装备股份有限公司
                       第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于 2016

年 12 月 29 日以传真、电子邮件或送达方式发给公司全体监事。会议于 2017 年 1 月 3 日下

午 15:00 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席余昭利先生主持,会议应到监事 3 人,实

到 3 人,本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

    1、《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的议案》;

    根据自身战略布局和业务发展需要, 公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司(以下

简称“北吉蓝洲”)、郭太平及重庆四联新能源有限公司(以下简称“四联新能源”)签署

《关于山西省临汾市古县 30MWp 光伏电站项目收购之合作协议》(以下简称“《收购合作协

议》”),公司拟使用自筹资金不超过 27,360 万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源

100%的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西

古县拥有 30MWp 光伏电站项目,公司拟通过承接佳盛能源 27,360 万元债务的方式收购其股

权,实现对光伏发电项目资产的收购。

    监事会认为,本次收购符合公司未来战略发展方向,收购完成后,将增强公司市场竞

争力,为公司完成战略目标奠定基础。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-002《科林环保装备股份

有限公司关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的公告》。)

    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;

                                                                                    1
    公司为满足业务发展的需要,拟向控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司借款,借款总额

不超过 2 亿元,借款利率为 4.75%,借款期限为 12 个月,在借款到期时一次性还本付息,

若提前归还借款时,应按实际使用时间付息。

    监事会认为,公司本次向重庆东诚瑞业投资有限公司借款,用于日常经营及补充公司

流动资金。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害

公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-003《科林环保装备股份

有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。)

    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    《科林环保装备股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。



    特此公告。




                                                        科林环保装备股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        二○一七年一月四日




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