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2019年10月20日 星期天

科林环保(002499)公告正文

科林环保:第三届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2016-12-13

证券代码:002499             证券简称:科林环保                公告编号:2016- 049



                            科林环保装备股份有限公司
                       第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2016

年 12 月 12 日下午 18:00 在江苏省苏州市吴江区高新路 425 号公司会议室召开。经全体监

事推举,由余昭利先生召集召开并主持临时监事会会议。本次会议应到监事 3 人,实到 3

人,出席会议人数符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

    一、《关于选举余昭利先生为公司监事会主席的议案》。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,审议通过了《关于选举余昭利先生为公司

监事会主席的议案》。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

    1、议案的主要内容:公司自筹资金在上海设立上海科林智慧能源有限公司(暂定名,最

终以工商核准的名称为准);法定代表人:吴菊生 ;注册资本:5000 万元,公司出资比例

100%;经营范围:合同能源管理,EPC 工程支持,运营维护(经营范围以最终工商核准登记
为准,经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。

    2、表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议通过。

    三、审议《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》。

    1、议案的主要内容:公司自筹资金 1000 万元收购何兆国、张凤持有的四川集达电力工

程设计有限公司 100%股权。

    2、表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议通过。

    经审议,监事会认为:本次设立全资子公司及收购四川集达电力工程设计有限公司全部

股权有助于推动公司的业绩提升及长期发展,并且符合相关法律、法规及规范性文件的规定,

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    四、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

    1、议案的主要内容: 公司为满足业务发展的需要,拟向控股股东东诚瑞业借款,借款

总额不超过 2500 万元,借款利率为 4.75%,借款期限为 12 个月,在借款到期时一次性还本

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付息,若提前归还借款时,应按实际使用时间付息。

    2、表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议通过。

    经审议,监事会认为:本次公司向重庆东诚瑞业投资有限公司借款,用于日常经营及补

充公司流动资金。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存

在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

    上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                                         科林环保装备股份有限公司

                                                                      监事会

                                                               二○一六年十二月十三日




   附监事会主席简历



    余昭利先生,中国国籍,出生于 1973 年 4 月,大专学历。现任重庆东诚瑞业投资有限

公司财务总监。 历任宗申产业集团会计,南方东银置地有限公司财务副经理,重庆千叶房

地产开发有限公司财务经理,贵阳大川房地产开发有限公司财务总监,重庆拓福实业有限公

司财务总监。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定

的情形;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。

除与黎东、邓步礼、万健敏外,与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。




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