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2019年10月16日 星期三

科林环保(002499)公告正文

科林环保:2015年度监事会工作报告

公告日期:2016-04-01

                         科林环保装备股份有限公司
                          2015 年度监事会工作报告


       一、 监事会对2015年度经营管理行为及业绩的评价

       根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

的有关规定,监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责,对

2015年度科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)各方面情况进行了监督。监事会

认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行

为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操

作行为。



       二、 报告期内监事会的工作情况

       公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。本

报告期内,监事会参加了公司2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和2015年第二

次临时股东大会,列席了董事会的全部会议,审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程

序,并召开了七次监事会会议,具体情况如下:

       (一) 公司于2015年2月13日召开了第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于

              计提资产减值准备的议案》。

       (二) 公司于2015年3月29日召开了第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于

              使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

    (三)公司于2015年4月16日召开了第三届监事会第九次会议,会议审议通过了以下议

案:

       1、《2014年度监事会工作报告》;

   2、《2014 年度财务决算报告》;

   3、《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》;

   4、《关于 2014 年度利润分配预案》;

   5、《2014 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

   6、《公司 2014 年度内部控制评价报告》;

   7、《关于续聘立信会计事务所为公司 2015 年度审计机构》;
    8、《2015 年度第一季度报告全文》以及《2015 年度第一季度报告全文》;

    (四)公司于 2015 年 5 月 21 日召开了第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关

于拟出售子公司股权的议案》。

    (五)公司于 2015 年 8 月 19 日召开了第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关

于公司<2015 年半年度报告>以及<2015 年半年度报告摘要>的议案》。

    (六)公司于2015年8月26日召开了第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关

于新建科技园项目出售部分资产的议案》。

    (七)公司于2015年10月23日召开了第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《科

林环保装备股份有限公司2015年第三季度报告全文》以及《科林环保装备股份有限公司2015

年第三季度报告正文》。



    三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

    报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,从切实维护中小股

东的权益出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席

了2015年度召开的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大事项等进行了监督、检查,

全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:

    (一)公司依法运作情况

    公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东

大会,列席董事会会议,对公司2015年依法运作进行监督,认为:报告期内,依据国家有

关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决定程序符合相关

规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规则以及公

司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

    (二)检查公司财务情况

    对2015年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司

财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记

载, 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。本年度会计师事务所没

有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

     (三)公司收购、出售资产情况

    报告期内公司有关股权转让和出售资产均履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法
律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定,符合《公司章程》、《对外投融资管理制度》

等的要求。

    (四)公司关联交易情况

    报告期内,公司关联交易决策程序合法,符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价

公允合理,没有损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情况。

    (五)公司对外担保及股权、资产置换情况

                                                                      单位:万元人民币

                    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

报告期内担保发生金额合计(不包括对子公司担保)                    0

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司担保)                   0

                             公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计                                    0

报告期末担保余额合计(B)                                         0

                     公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额(A+B)                                                   0

担保总额占公司净资产的比例(%)                                   0

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                   0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金         0

额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                              0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                     0

    (六)股东大会决议执行情况

         报告期内,监事会认真履行职权,全面落实了股东大会的各项决议。

    (七)对公司内部控制评价的意见

    监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部

控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生

产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2015年度

内部控制评价报告》客观地反映了内部控制状况。

    本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,
忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。



    四、 监事会2016年度工作计划

    公司监事会将贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事

会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构,为维护股东和公司利益及促进公

司的可持续发展而努力工作。

    2016年的主要工作计划:

    (一)加强监事学习

    公司监事会成员需加强自身学习,适应形势,督促公司董事和高管规范经营管理,保

证公司股东利益最大化。

    (二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

    上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的

影响,公司监事会将会加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,

防范或有风险。




                                                    科林环保装备股份有限公司

                                                             监事会

                                                      二○一六年四月一日