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2018年07月20日 星期五

雅化集团(002497)公告正文

雅化集团:第三届董事会第三十四次会议决议的公告

公告日期:2018-01-13

     证券代码:002497           证券简称:雅化集团         公告编号:2018-02


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                 第三届董事会第三十四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于 2018 年
1 月 8 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事
会第三十四次会议的通知。会议于 2018 年 1 月 12 日在本公司会议室以现场表决和通讯表决
的形式召开。会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名。会议由董事长郑戎女士主
持,会议对通知所列议案进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》

    为完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动锂业板块核心经营技术骨干
人才的积极性,同时,也为使公司股价与公司价值匹配,有效维护广大股东利益,增强投资
者信心,公司决定使用自有资金从二级市场回购部分社会公众股,用于公司后期实施股权激
励计划。回购总金额不超过 3,600 万元,回购股份价格为不超过人民币 18 元/股,回购股份
期限为自股东大会审议通过方案起不超过 6 个月。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的预案》。

    独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三十四次会议相关事项的独立意见》)。

    经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购股份以实施
股权激励计划的议案》。

    二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

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    为了具体实施本次股份回购,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次相关事宜,

包括但不限于以下事项:

    1、授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体股

份时间、价格、数量等;

    2、授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方

案,办理与股份回购有关的其他事宜。

    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请公司股东大

会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

    三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会,将董事会和监事会上

审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日

在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2018

年第一次临时股东大会的通知》。

    经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司 2018

年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。



                                                 四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 12 日




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