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2019年11月17日 星期天

双塔食品(002481)公告正文

双塔食品:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-12-07

                                                        烟台双塔食品股份有限公司



证券代码:002481           证券简称:双塔食品           编号:2017-100


                     烟台双塔食品股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。




    烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第四届董事

会第五次会议于 2017 年 11 月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于

2017 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董

事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。

    董事会对以下议案进行了审议,经书面表决,决议如下:

    1、审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》,

该议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激

励计划或员工持股计划。回购总金额不超过 16,000 万元,回购股份数不超过 2,000

万股,回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见 2017 年 12 月 6 日刊

登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购股份
                                                       烟台双塔食品股份有限公司


预案的公告》。

    2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的

议案》,该议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    内容详见 2017 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017

年第六次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                               烟台双塔食品股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇一七年十二月六日