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2019年11月17日 星期天

双塔食品(002481)公告正文

双塔食品:第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-23

                                                         烟台双塔食品股份有限公司



证券代码:002481           证券简称:双塔食品             编号:2017-074


                     烟台双塔食品股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。



    烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第四届董事

会第二次会议于 2017 年 8 月 10 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于 2017

年 8 月 22 日以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决

董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。

    1、审议通过了《2017 年半年度报告》及摘要

    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《2017 年半年度报告》全文刊登在 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网上,《2017

年半年度报告》摘要刊登在 2017 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见2017年8月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
                                        烟台双塔食品股份有限公司


三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。




                                   烟台双塔食品股份有限公司

                                          董 事     会

                                    二〇一七年八月二十二日