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2019年11月22日 星期五

双塔食品(002481)公告正文

双塔食品:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2016-10-18

                                                       烟台双塔食品股份有限公司



 证券代码:002481           证券简称:双塔食品         编号:2016-050


                       烟台双塔食品股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

   连带的法律责任。

    一、监事会召开情况

   烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于

2016年10月4日以电话形式发出会议通知,并于2016年10月17日在公司会议室召开。

会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监

事会主席王美荣主持。

   二、    监事会审议情况

    1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    本次拟使用12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规

定,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行

为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益

的情形。

    监事会同意公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金,使用



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                                                         烟台双塔食品股份有限公司

期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。到期前公司应及时足额将

上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的

生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、

可转换公司债券等。

    详见刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网

( www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                             烟台双塔食品股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二〇一六年十月十七日




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