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2019年12月07日 星期六

常宝股份(002478)公告正文

常宝股份:中国建银投资证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

公告日期:2010-09-28

中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见
    
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“常宝股份”、“公司”)首次公开发行股票及持续督导的保荐机构,中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”或“保荐机构”)对常宝股份拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查,核查意见如下:
    一、关于常宝股份首次公开发行股票募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1138号”文核准,常宝股份于2010年9月8日首次公开发行人民币普通股6,950万股,募集资金总额为116,621万元,扣除发行费用6,179.94万元后,募集资金净额为110,441.06万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2010]B090号《验资报告》。根据公司2010年3月25日的2009年度股东大会决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于ERW660焊管项目,总投资77,381.60万元。如募集资金量小于该项目的投资额,不足部分由本公司自筹资金解决;如募集资金量大于该项目投资额,超过部分将用于补充本公司流动资金。
    二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况根据常宝股份提供的资料和江苏公证天业会计师事务有限公司出具的苏公W(2010)E1242号《关于江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,经中投证券核查,截至2010年8月31日,常宝股份累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下:
    序号 项目名称 已投入资金(万元)1ERW660焊管项目 11,275.54常宝股份本次拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告、独立董事和监事会已发表同意意见,常宝股份将《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
    案》提交董事会审议通过。
    本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
    三、保荐机构核查意见经核查,中投证券认为:常宝股份本次用募集资金置换预先投入募集资金投
    资项目自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告,并经公司董事会审议
    通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;该事项符合招股说明书对募集资金投向的承诺,以及“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引”等有关规定,中投证券同意常宝股份本次募集资金置换的行为。(此页无正文,为《中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签署页)保荐代表人:
    倪 霆 葛绍政中国建银投资证券有限责任公司二○一○年九月二十七日