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2018年04月27日 星期五

雏鹰农牧(002477)公告正文

雏鹰农牧:第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:002477           证券简称:雏鹰农牧           公告编号:2018-004



                     雏鹰农牧集团股份有限公司

             第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 12 日下午
以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十次(临时)会议。召开本次会议的通
知及相关会议资料已于 2018 年 1 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
    一、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外提供担保
的议案》;

    为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施,保障公司最终实现轻资产运营,
公司决定为公司的合作第三方向河南九鼎金融租赁股份有限公司的融资提供不
超过人民币 6 亿元的连带责任保证;同时为公司的合作第三方向广东华兴银行股
份有限公司申请不超过人民币 5 亿元的授信额度提供连带责任保证,以满足合作
第三方的资金需求。为了保障公司利益,合作第三方以其出资额及其他资产为本
次担保向公司提供反担保,担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期
限一致。
    以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案,实际担保金
额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署
的担保合同为准。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及 2018 年 1 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

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《证券日报》和《中国证券报》。
    二、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于更换会计师事
务所的议案》;
    同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构,聘期一年。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表事前认可意见,并发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可
意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及 2018 年 1 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    三、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度
银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》;
    同意公司 2018 年度通过银行、非银行等机构授信总额不超过 100 亿元人民
币,新增银行、非银行等机构融资规模不超过 10 亿元人民币,并授权公司董事
长侯建芳先生负责办理具体融资手续。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
    四、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任张东平女
士为公司副总裁的议案》;
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
规定,并结合公司的发展需要,经公司首席执行官(CEO)提名,董事会同意聘
任张东平女士为公司副总裁,主要负责公司生猪养殖板块及相关业务。
    任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次(临时)
会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2018 年 1 月 29 日(星期一)召开雏鹰农牧集团股份有限公司


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2018 年第一次临时股东大会,审议上述第一、二、三项议案。
   《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2018 年 1 月 13 日《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。


    特此公告。




                                                雏鹰农牧集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一八年一月十二日




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附件:
    张东平女士,中国国籍,生于 1961 年 11 月,无永久境外居留权,中共党员,
本科学历,高级畜牧师。
    2005 年进入公司工作,历任公司第一祖代场场长、生产副总、技术总监。2012
年至今任公司全资子公司雏鹰集团(新乡)有限公司总经理。
    其从事畜牧技术工作 30 多年,连续两届担任“河南省养猪学会”副理事长。
曾多次获得省、市级科学技术进步奖,并凭借着常年积累的经验撰写专业科技论
文在省级以上书刊上发表。
    张东平女士未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述
简历披露的任职关系外,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措
施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查,且不属于“失信被执行人”。




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