新闻源 财富源

2020年02月20日 星期四

二六三(002467)公告正文

二六三:关于更换独立董事的公告

公告日期:2017-12-09

证券代码:002467          证券简称:二六三        公告编号:2017-072


                   二六三网络通信股份有限公司

                     关于更换独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事应
华江先生自 2011 年起担任本公司独立董事,截止目前,其连续任职时间已满 6
年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规
定,独立董事应华江先生辞去公司独立董事之职,同时一并辞去公司薪酬与考核
委员会主任委员一职,不在公司担任其他职务。
    根据相关规定,应华江先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。
在此之前,应华江先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独
立董事职责。
    应华江先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对应华江先生为
公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    经公司董事会提名,公司第五届董事会第二十九次会议于 2017 年 12 月 8
日采取通讯方式召开。会议审议通过了:《关于提名蒋必金先生为公司第五届董
事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名蒋必金先生为公司第五届董
事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满为止。内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关信息。
    经审阅,独立董事候选人蒋必金先生提名和表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定,合法、有效;具备履行独立董事职责的任职条件及工作经
验;任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;蒋必金先生已取得上
市公司独立董事培训合格证书。
    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经
深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期间,
任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交
所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
    《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五
届董事会第二十九次会议审议的相关事项的独立意见》等具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)上的相关公告。


    附:《蒋必金先生简历》


    特此公告。




                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                            2017 年 12 月 8 日
    蒋必金先生简历:
    蒋必金先生,1963 年出生,中国国籍,硕士研究生,高级工程师、研究员。
自 1987 年以来,一直就职于北大方正集团,曾任北大方正集团技术服务部主任、
电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限
公司执行董事、北大方正集团公司副总裁、方正科技集团股份有限公司副董事长
兼公司总裁、深圳北大方正数码科技有限公司董事等职务。2014 年至 2017 年 8
月,先后任深圳市泽元资产管理有限公司、北京泽元惠康投资有限公司执行董事。
2010 年 12 月至今,任北明软件有限公司战略顾问。
    经核查蒋必金先生不属于失信被执行人。蒋必金先生未持有公司股票,与其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人
之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件。
    蒋必金先生于 2016 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 29 日参加了由深证证券交
易所组织举办的第 78 期上市公司独立董事培训班,考核合格并取得结业证书。