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2020年02月21日 星期五

二六三(002467)公告正文

二六三:独立董事公开征集委托投票权报告书

公告日期:2017-12-09

证券简称:二六三                              证券代码:002467

                二六三网络通信股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书


    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市
公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,
并根据二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董
事的委托,独立董事张克作为征集人就公司拟于2017年12月25日召开
的2017年第三次临时股东大会所审议的公司2017年限制性股票激励计
划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所
述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内
容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明
    本人张克作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证
不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在公司指定的信息披
露媒体上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上
市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本征集报
告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款
或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称:二六三网络通信股份有限公司
   证券简称:二六三

   证券代码:002467

   法定代表人:李小龙

   董事会秘书:李波

   联系地址:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦16-18层

   电话:010-64260109

   传真:010-64260109

   邮编:100013

    2、征集事项
    由征集人向公司全体股东征集公司2017年第三次临时股东大会
审议的股权激励计划相关议案的投票权:
    议案一:《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》;
    议案二:《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》;
    议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。

    三、本次股东大会的基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知》。
     四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张克,其基本情
况如下:

   张克先生:1953年出生,中国国籍,本科。中国注册会计师、高级

                                 2
会计师、澳洲会计师公会荣誉会员。1982年至1986年先后任中信集团
中国国际经济咨询公司咨询员、项目经理和部门经理(处长)职务;
1987年至1992年任职中信会计师事务所常务副主任;1993年至1999年
先后任中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人、总经理、
永道中国副执行董事;1999年至今任信永中和会计师事务所董事长职
务、首席合伙人。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人
员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何
利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2017年12月8日召开
的第五届董事会第二十九次会议,并对《关于公司<2017年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
均投了赞成票。

    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司
章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    (一)征集对象:截至2017年12月20日交易结束时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司股东。
    (二)征集时间:2017年12月21日至2017年12月22日期间(每
日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30)。

                                 3
      (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集
行动。
   (四)征集程序和步骤
       1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征
集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
       2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件;本次征集投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他
相关文件:
  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法
人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股
东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章;
  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件;
  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公
证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
       3、委托投票股东按上述第2点备妥相关文件后,应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方
式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收
到时间以公司董秘办收到时间为准。
       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为:
       收件人:刘雨霁
       联系地址:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层
       电话:010-64260109
       传真:010-64260109

                                 4
    邮编:100013

    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电
话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由公司2017年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见
证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
   (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审
核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点;
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且
授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授
权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判
断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
   (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自
或委托代理人出席会议。
   (八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以
下办法处理:
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并
出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动

                              5
失效;
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,
并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则
征集人将认定其授权委托无效。


    特此公告。




                                       征集人:张克
                                       2017年12月8日



   附件:《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》




                               6
附件:

                       二六三网络通信股份有限公司
                独立董事公开征集委托投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《二六三网络通信股份有限公司独立董事公开征
集委托投票权报告书》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》及其他
相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书
内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托二六三网络通信股份有限公司独
立董事张克作为本人/本公司的代理人出席二六三网络通信有限公司2017 年第三
次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

 序号                          议案名称                         同意 反对 弃权

         《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
  1
         的议案》

         《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
  2
         的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票
  3
         激励计划有关事项的议案》

      注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一
项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
      委托人签字(盖章):
      委托人身份证号码(营业执照号码):
      委托人股东账号:
      委托人持股数量:
      委托日期:
      本项授权的有效期限:自签署日至公司2017年第三次临时股东大会结束。