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2020年02月21日 星期五

二六三(002467)公告正文

二六三:第五届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-07-11

证券代码:002467               证券简称:二六三                公告编号:2017-053


                      二六三网络通信股份有限公司

                第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次
会议于 2017 年 7 月 7 日采取通讯方式召开。公司已于 2017 年 7 月 3 日以电子邮
件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将
表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人,实际参加会议
董事 7 人,其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生
组织。


二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:


    1. 审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,一致通过。
    详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
(2017-055)。
    2. 审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的
议案》
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
    详 细 内 容 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目
期限的公告》(2017-056)。




三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(2017-055)。
3、《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的公告》 2017-056)


   特此公告。


                                      二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 10 日